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贵糖股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知_交易所公告_市场

2019-08-31 10:22 出处:网络整理 人气: 评论(

  安全的法典:000833 安全的略号:贵糖共同承担 公报编号:2018–029

  广西贵糖(团体)共同承担有限公司

  向检阅 2018 199第二次暂时使合作大会告发

  公司及整个的董事干杯委托、精确、全部,无虚伪记载、给错误的劝告性公务的或伟大未顾及。

  一、接触召集的基本情况

  (1)使合作大会:这次使合作大会为暂时使合作大会。,是 2018

  第二次暂时使合作大会。

  (2)使合作大会检阅人:董事会。2018 年 6 月 12 日常检阅

  在第七届董事会第二十非常接触上,。

  (3)接触的正确、合规性:使合作大会与

  关法度、行政规章、得应用的、标准化公文、深圳安全的交易所事情排成等级与产业排成等级。

  (4)接触日期和工夫:

  1、现场接触工夫:2018年 7 月 19 星期天(周四) 午后 14点开端。

  2、互联网用网覆盖开票工夫:2018 年 7 月 18 天(星期三)到 2018 年 7 月

  19 星期天(周四)。

  深圳安全的交易所事务处理体系网上开票工夫:2018 年 7

  月 19 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。

  深圳安全的交易所用网覆盖开票体系开票工夫:2018 年 7

  月 18 日 15:00 至 2018 年 7 月 19 日 15:00 同时的一点工夫。

  (五)接触召集方法:暂时使合作大会采用现场开票和。公司将经过深圳安全的交易所事务处理体系和互联网用网覆盖开票体系向使合作预约用网覆盖使符合的开票平台,使合作可以在前件互联网用网覆盖开票工夫内经过前述的体系行使公认。

  使合作应选择一种现场开票或在线开票方法。,假使同样的开票排成等级有反复开票,以最初的开票产生为准。。

  (6)接触股爱好死去日期:2018 年 7 月 13 日

  (7)托盘:

  1、得公司共同承担的权益股使合作或其代理人。于股

  爱好死去日期 2018年 7月 奇纳结算深圳分行在结算日死去完全符合。

  股票上市的公司整个的使合作均有权列席使合作大会。,也可以委托代理人列席接触并举行写当选(见 2),使合作代理人不用是公司的使合作。。

  2、公司董事、监事、高级管理员工。

  3、公司应用的参事。

  4、按R列席使合作大会的安心员工。

  (8)接触名列前茅:广州市贵港福气路 100 号,公司办公楼三楼

  概要的接触室。

  二、接触细想的事项

  (1)顾虑注意事项

  1、向在糖业成立分店的动机的细想;

  2、细想向修正公司著名的提案的动机;

  3、ITE对修正物品的细想<公司章程>向《安妮》顾虑规定的动机;

   细想修正案<公司章程>向奇纳公司著名的的动机;

   细想修正案<公司章程>向董事会盟员人数的动机;

  4、细想向补选三名非孤独董事的动机;

   对黄祥庆补选法案的细想;

   建宁选民以非孤独董事成分细想顾虑条例草案;

   对张东福补选法案的细想;

  5、细想向扩展糖商业和委托主席的动机。

  (2)宣布插上一手竞选

  在上的提议在我公司有有充分细节却无法证实的阐明。 2018 年 6 月 13 它宣布在《安全的时报》上、第七届董事会第二十非常接触判决公报、向成立制糖场的公报、向变卦公司著名的及略号的告发、向修正案<公司章程>又《安妮》中顾虑规定的公报、向扩展糖商业并委托董事长审察的告发。

  (3)特殊阐明

  1、汇票的对价 2、向变卦公司和ABB著名的的动机,换句话说,得由三分之二在上的的开票机构经过。。

  汇票的对价 3向修正案<公司章程>向《安妮》顾虑规定的动机需以特殊判决,换句话说,得由三分之二在上的的开票机构经过。。进入,

  动机 4向补选第七届博会三名非孤独董事的动机采用积聚开票制的方法举行当选。

  2、在上的属于可能胜出者行列之内 向修正案<公司章程>向奇纳公司著名的的动机以

  动机 (二)变卦公司著名的动机的假设,假使账单 2

  还没有使合作大会细想经过,则动机 开票产生是因瓦利;动机 4向第七届三名非孤独董事补选的动机 向修正案<公司章程>向高处董事会人数的动机,假使账单 还没有使合作大会细想经过,则动机 4 开票产生是因瓦利。

  动机 4 使合作大会当选后,董事会中兼差公司高级管理员工的董事人数一共弱超越公司董事总额的二分经过。

  三、提案编码

  提案编码 向提案著名的的正文提案的勾选栏可以是V

  100 普通)技术援助委:拿提案 非积聚开票提案

   向成立糖业分店的动机 √

  向修正公司著名的和S缩写的动机的动机

  √

  向修正案<公司章程>向《安妮》顾虑规定的动机

  作为开票抱反感的子栏

  数:(2)

  向修正案<公司章程>向奇纳公司著名的的动机

  √

  向修正案<公司章程>向董事会盟员人数的动机

  积聚开票提案

  向补选第七届博会三名非孤独董事的动机

  攻读学位者数(3)

  黄向庆非孤独董事补选动机

  √ 向补选方建宁为公司第七届董事会 孤独董事动机

  张东富非孤独董事补选动机

  非积聚开票提案

  向扩展糖商业并委托主席审察和协议的动机

  √

  使合作大会对多项动机设置“普通)技术援助委”,确切的的属于可能胜出者行列之内编码为100,票据编码 典型的法案 1,票据编码 典型的法案 2,依此类推。

  四、接触及安心事项的死去

  (一)死去方法:现场死去、写字母于或电报传真死去。

  (2)死去工夫:2018 年 7 月 17 日-18 日,午前 8:30 至 11:

  30,午后 14:30 至 17:00。

  (3)完全符合地:公司安全的部。

  (四)死去方法:身体的使合作得身份证、使合作报账卡等

  记载顺序;代理人列席接触,代理人应出示身份证。、委托代理人和使合作报账卡。社团使合作由法定代理人列席接触,我理所当然出示我的身份证。、证明患有精神病其资历的奈何迹象和使合作报账卡;代理人列席接触,代理人应出示身份证。、法定代理人发布的写代理人和使合作报账卡。拟插上一手现场接触的使合作可在死去工夫内到本公司安全的部谈判列席接触死去载顺序;异地

  使合作可以经过写字母于或电报传真举行死去。,电报传真上应选出有意插上一手sha,we的所有格形式公司不接受给打电话死去。

  (5)接触联系方法

  1、地址:广州市贵港福气路 100 号广西贵糖(团体)共同承担有限公司安全的部

  2、邮递区号:537102

  3、联系给打电话:0775–4201833

  4、传 真:0775–4260833

  5、联络:杨正、梅娟

  6、信箱:gxgtgf@

  (6)接触费:列席接触的使合作或许代理人该当自付费。。

  五、插上一手在线开票的具体运转工艺过程

  在使合作大会上,使合作可以应用深圳安全的交易所事务处理体系和互联网用网覆盖 )插上一手开票,P中触及的指定的运转的目录和体式的有充分细节却无法证实的信息。

  六、支持性的文档

  1、第七届董事会第二十非常接触判决。

  特别地告发。

  附件1:插上一手在线开票的具体运转工艺过程

  附件2:委托代理人

  广西贵糖(团体)共同承担有限董事会

  2018年 6 月 13 日

  附件一:

  插上一手在线开票的具体运转工艺过程

  一、互联网用网覆盖开票顺序

  1、开票法典和经用stoc的缩写:开票法典为360833,开票

  略号为“贵糖开票”。

  2、填写终极支持表。

  非积聚开票提案,填写终极支持表:协议、支持、弃权。

  积聚开票提案,填写攻读学位者的开修剪。股票上市的公司使合作该当在法定人数范围内开票。,使合作开修剪超越H票的。,或开票超越使跳跃当选正中鹄的攻读学位者总量,提案组的拿开票均罪状奈何。。假使你不协议攻读学位者,你可以投指前面提到的事物攻读学位者的票 0 票。

  积聚开票制下攻读学位者开修剪填报预定计划

  攻读学位者开修剪 填报

  当选攻读学位者黄祥琴 X1票 X1 票

  当选方建宁攻读学位者 x2票 X2 票

  攻读学位者张东福 X3票 X3 票

  合 计 不超越使合作所持修剪

  各提案组使合作所持公认示例如次:

  孤独董事当选(法案 4,对等当选,攻读学位者数为 3 位)

  使合作所持修剪
责任编辑:cnfol001

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